周影、郭智玉等7名被告人及其辯護(hù)人堅(jiān)持認(rèn)為該案傳銷層級認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪。

該案審判長在7月5日一審?fù)徑Y(jié)束時(shí)當(dāng)庭總結(jié)表示，該案是傳銷還是合法經(jīng)營，就像控辯當(dāng)中所說的一樣，它在這個(gè)(罪與非罪)邊緣上。

目前，家屬已向法院提出對被告人取保候?qū)徤暾垺?/p>

“專精特新”企業(yè)涉?zhèn)麂N案

位于重慶南濱路黃葛晚渡景點(diǎn)附近的興手付公司總部，“興手付”三個(gè)紅色大字銹跡斑斑，辦公區(qū)也是一片狼藉。曾經(jīng)，周影在這里立志要打造重慶版“阿里巴巴”。

工商資料顯示，興手付公司成立于2015年6月18日，注冊資本實(shí)繳18881.2萬元。股東為周影和他父親周端硯，周影持股99.9286%。公司經(jīng)營范圍包括軟件開發(fā)、軟件設(shè)計(jì)、利用互聯(lián)網(wǎng)及實(shí)體店銷售等，2015年9月9日在上海股權(quán)托管交易中心掛牌。

財(cái)通國際融資有限公司出具的興手付公司經(jīng)營模式分析報(bào)告顯示，興手付公司是社交電商SaaS(注：軟件運(yùn)營服務(wù))服務(wù)商，主要通過旗下四大業(yè)務(wù)——興小店、興手付、興創(chuàng)巢、逸窩瘋，提供新零售營銷方案、社交電商平臺及會員制電商平臺等云端服務(wù)。

周影的妻子楊亞麗告訴澎湃新聞，公司2015年成立后，旋即成立研發(fā)中心。在案發(fā)前5年多時(shí)間，興手付公司及子公司投入4500萬元用于軟件開發(fā)。截至2021年1月，公司擁有專利10件、商標(biāo)44件、著作權(quán)證書72件。因此，公司曾被中國軟件行業(yè)協(xié)會評為“企業(yè)信用評價(jià)AAA級信用企業(yè)”，先后通過了行業(yè)“雙軟”認(rèn)證、“國家高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)證等。

興手付公司研發(fā)軟件的能力，也得到政府部門和行業(yè)主管部門的肯定。2016年被南岸區(qū)政府評為“2016年度新入庫重慶市科技型企業(yè)名單”;入選全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室“2020年第一批高新技術(shù)企業(yè)名單”;2020年10月17日，該司被重慶市政府評為重慶市“專精特新”中小企業(yè)。在2019年中國經(jīng)濟(jì)高峰論壇暨第十七屆中國經(jīng)濟(jì)人物年會上，興手付公司被評為“2019中國經(jīng)濟(jì)年度貢獻(xiàn)企業(yè)”，周影獲評“中國經(jīng)濟(jì)十大創(chuàng)新人物”。

2017年，周影和他的興手付公司與他人合作期間產(chǎn)生糾紛引發(fā)訴訟。對方曾在庭上控訴興手付公司涉嫌傳銷。由此，南岸區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)、南岸區(qū)金融辦、市場監(jiān)管等部門到興手付公司進(jìn)行調(diào)查。

“公司成立5年多時(shí)間，市場監(jiān)管部門從未因涉嫌傳銷對我們進(jìn)行提醒或行政處罰。”楊亞麗表示，郭智玉曾在2020年給南岸區(qū)相關(guān)部門寫材料，要求就興手付公司是否涉嫌傳銷進(jìn)行調(diào)查，但一直沒得到答復(fù)。鑒于此，興手付公司兩次向南岸區(qū)市場監(jiān)管局提出將公司總部搬離該區(qū)。

就在興手付公司等待是否涉?zhèn)麂N的答復(fù)期間，2020年10月30日，南岸區(qū)公安分局接到重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)線索通知：興手付公司涉嫌利用名下的興小店、興手相連等互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展會員，要求會員繳納“入門費(fèi)”為條件，獲得提成和發(fā)展下線的資格。通過發(fā)展人員構(gòu)建層級關(guān)系，以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。本案涉及人數(shù)、金額巨大，該公司經(jīng)營行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2021年1月11日，南岸區(qū)公安分局出動警力對興手付公司展開集中收網(wǎng)，現(xiàn)場抓獲33名嫌疑人。

傳銷層級司法鑒定違法，被同一家機(jī)構(gòu)重新鑒定

南岸區(qū)公安分局偵查終結(jié)后，2021年7月9日向南岸區(qū)檢察院移送審查起訴。起訴書顯示，警方抓獲的33名嫌疑人，有9人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被起訴，包括興手付公司6名高管以及重慶3名代理商。

起訴書稱，興手付公司相繼開發(fā)了興小店、興手相連等網(wǎng)上購物商城應(yīng)用程序，公司要求繳納5.9萬元價(jià)格打包購買上述網(wǎng)絡(luò)商城1000個(gè)密鑰(即可以開設(shè)1000個(gè)網(wǎng)上商城銷售商戶門店)，從而取得代理商資格。后通過設(shè)立直接推薦分潤和代理商升級為總監(jiān)、高級總監(jiān)、特級總監(jiān)、夢想合伙人等級別，規(guī)定上層級別可以對下線團(tuán)隊(duì)總業(yè)績提成分潤等，不斷引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線代理商，實(shí)際以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以新收取的門檻費(fèi)5.9萬元作為返利資金來源。

興手付公司為擴(kuò)大發(fā)展代理商數(shù)量，規(guī)定總監(jiān)級別以上代理商可在各地域成立服務(wù)中心，興手付公司直接收取代理商5.9萬元門檻費(fèi)后，先返利給服務(wù)中心直接推薦獎(jiǎng)和總監(jiān)及以上級別團(tuán)隊(duì)分潤。

經(jīng)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所(以下簡稱：盤石軟件公司)鑒定，興手付公司傳銷代理商及總監(jiān)以上層級人數(shù)共8000余人，所形成會員層級最高為49層。

吊詭的是，盤石公司的鑒定意見書于2021年11月30日作出，在鑒定意見尚未出具前的2021年7月8日，南岸區(qū)公安分局的《起訴意見書》中就已稱“傳銷層級為49級，具有推薦關(guān)系的會員共計(jì)34171個(gè)”。

經(jīng)重慶中鼎會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司(以下簡稱：中鼎會計(jì)公司)司法審計(jì)，2015年至2021年1月，興手付公司及其關(guān)聯(lián)公司或關(guān)聯(lián)人員涉嫌收取傳銷活動的資金總額53922.56萬元。

案發(fā)兩年多后，興手付公司的招牌已銹跡斑斑。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，周影等人以興手付公司為平臺，以“銷售網(wǎng)絡(luò)商城密鑰”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得代理商加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取巨額財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑責(zé)。

2023年2月13日，該案一審在南岸區(qū)法院開庭審理。審理過程中，周影、郭智玉等被告人的辯護(hù)人認(rèn)為，盤石軟件公司出具的司法鑒定書作為認(rèn)定本案傳銷層級的關(guān)鍵證據(jù)，鑒定人違法代行偵查人員職責(zé)進(jìn)行取證，導(dǎo)致電子證據(jù)取證主體和程序不合法，且真實(shí)性無法確認(rèn)。

同時(shí)，對認(rèn)定是否構(gòu)成傳銷犯罪、涉?zhèn)髻Y金規(guī)模、返利數(shù)額以及涉案財(cái)產(chǎn)處置等方面具有重要作用的中鼎會計(jì)公司司法審計(jì)報(bào)告，則存在鑒定人員不具備司法鑒定資質(zhì)、鑒定事項(xiàng)超出鑒定機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍等違法問題。

周影、郭智玉等人的辯護(hù)律師向南岸區(qū)法院申請重新鑒定，南岸區(qū)法院最終采信律師觀點(diǎn)，同意對該司法鑒定進(jìn)行重新鑒定。

南岸區(qū)公安分局在重新鑒定時(shí)，仍舊委托盤石軟件公司對此進(jìn)行司法鑒定。

辯護(hù)律師表示，按《司法鑒定程序通則》32條規(guī)定，重新鑒定應(yīng)當(dāng)委托原司法鑒定機(jī)構(gòu)以外的其他司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行;因特殊原因，委托人也可以委托原司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行，但原司法鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定原司法鑒定人以外的其他符合條件的司法鑒定人進(jìn)行。

庭審時(shí)，辯護(hù)律師詢問出庭的鑒定人，“這個(gè)特殊原因是什么?”鑒定人對此表示，至于重新委托為何又委托他們，應(yīng)該去問公安。

盤石軟件公司經(jīng)重新鑒定，再度出具司法鑒定意見書稱，該案的代理商層級為29級。

雖然比第一次鑒定意見書驟降了20個(gè)層級，但辯護(hù)律師們認(rèn)為，鑒定意見書只有一個(gè)結(jié)論性意見，并無法提供上下級層級清晰的29層傳銷層級圖，以及每一層到之后的二層、三層是如何傳銷提成的。鑒定意見之所以無法提供二層、三層的傳銷提成的鑒定結(jié)論，那是因?yàn)榭陀^上并沒有二層、三層的提成，更不可能說有29層的提成構(gòu)成傳銷的鑒定結(jié)論。

盤石軟件公司重新鑒定人員出庭作證時(shí)表示，49層是代理商和零售商，29層只是代理商。數(shù)據(jù)庫中有個(gè)專門的代理商表，29層是他們根據(jù)代理商表計(jì)算來的。

第一被告人周影庭審時(shí)表示，不要說29層，真能查實(shí)有3層傳銷層級，他就認(rèn)罪。

7人堅(jiān)稱無罪，審判長評判在罪與非罪邊緣

南岸區(qū)檢察院在發(fā)表公訴意見時(shí)表示，該案符合形式上采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，但事實(shí)上屬于以發(fā)展人頭數(shù)量作為績效或者返利依據(jù)的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪來定罪處罰。“該案傳銷人數(shù)超過120人”，“傳銷的資金數(shù)額累計(jì)特別巨大，超過250萬元”，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，本案的所有被告人均在五年以上有期徒刑并處罰金。同時(shí)，本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定是個(gè)人犯罪，而不是單位犯罪。

另外，公訴方建議法院對本案與傳銷合同相關(guān)的凍結(jié)、扣押、查封的財(cái)物依法予以追繳、沒收。“該案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人有罪。”

西南政法大學(xué)3名教授出具專家論證意見書稱，指控周影等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

但是，西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師孫長永、梅傳強(qiáng)、石經(jīng)海對該案相關(guān)材料進(jìn)行論證后出具《專家論證意見書》稱，公訴機(jī)關(guān)指控周影等人銷售興手付公司開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)商城密鑰的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。沒有確實(shí)、充分的證據(jù)證明周影等人在主觀上具有騙取財(cái)物的故意，也不能證明周影等人是以發(fā)展下線來騙取“人頭費(fèi)”，以及本案組織內(nèi)部參與“傳銷”活動人員層級達(dá)到了三級以上?，F(xiàn)有證據(jù)只能證明周影等人銷售涉案軟件的模式是傳統(tǒng)的代理商模式。

澎湃新聞了解到，9名被告人中，周影、郭智玉等7人及其辯護(hù)人堅(jiān)稱本案不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，有2名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。

7名堅(jiān)持無罪辯護(hù)的辯護(hù)人認(rèn)為，興手付公司的商業(yè)模式不涉嫌傳銷，被告人均不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

首先，興手付公司是合法合規(guī)的真實(shí)軟件商品和服務(wù)的銷售行為;其次，公訴機(jī)關(guān)指控的傳銷層級29層的問題不能成立。盤石軟件公司重新作出的鑒定意見，存在委托原鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定的程序違法問題，重新鑒定檢材來源仍然不明;最后，周影等人不存在公訴機(jī)關(guān)指控的“騙取巨額財(cái)物”犯罪事實(shí)，興手付公司無強(qiáng)迫、引誘購買產(chǎn)品的行為。

此外，辯護(hù)人表示，判斷傳銷活動是否構(gòu)成犯罪，必須要考量是否達(dá)到“擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序”的程度，公訴機(jī)關(guān)對周影等人“擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序”的指控也是錯(cuò)誤的，該公司沒有采取違法手段經(jīng)營損害市場競爭秩序。最重要的是，在案證據(jù)顯示，該案沒有一個(gè)受害人，更不存在發(fā)生擠兌、群訪等影響經(jīng)濟(jì)社會秩序的群體性事件。

對于控辯雙方的爭議，該案審判長在7月5日一審?fù)徑Y(jié)束時(shí)表示，這個(gè)案件雙方爭議都很大，控方有控方的理由，辯方有辯方的理由。因?yàn)檫@個(gè)案子，就像控辯當(dāng)中所說的一樣，它在這個(gè)(罪與非罪)邊緣上。這個(gè)東西究竟是傳銷還是合法經(jīng)營，(最終)要明確一個(gè)結(jié)果。這個(gè)案件就只有兩個(gè)結(jié)果，一個(gè)是有罪，一個(gè)是無罪。

7月26日，南岸區(qū)法院下發(fā)《刑事裁定書》稱，該院在審理過程中，由于不可抗拒的原因，致使本案無法在較長時(shí)間內(nèi)繼續(xù)審理，遂裁定中止審理。

庭審結(jié)束后，由于不可抗拒原因，周影等人的案件被裁定中止審理。

楊亞麗表示，他們已申請對周影、郭智玉取保候?qū)彛壳斑€沒得到答復(fù)。同時(shí)，她已就盤石軟件公司兩次程序違法的鑒定問題、中鼎會計(jì)公司違法出具司法鑒定報(bào)告，分別向上海市司法局、重慶市財(cái)政局投訴。

上海市閔行區(qū)司法局已受理其投訴，并已展開調(diào)查。重慶市財(cái)政局則回復(fù)稱，由于案情重大，涉及當(dāng)事人的切身利益，為謹(jǐn)慎做好回復(fù)，該局決定對該投訴延期回復(fù)。